एक सहयोगी प्रबंधक 20 मिनट में $18K नकली CPA कमीशन कैसे उजागर करता है

ArcPlay मनीला स्थित एक iGaming ऑपरेटर है जो फिलीपींस और व्यापक दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 20,000 मासिक सक्रिय खिलाड़ियों को सेवा प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म खेल सट्टेबाजी और कैसीनो verticals चलाता है, USDT और PHP में सेटलिंग, प्रति सप्ताह लगभग $3.5M GGR उत्पन्न करता है। 60 से अधिक सहयोगी भागीदार नई खिलाड़ी अधिग्रहण का एक बड़ा हिस्सा चलाते हैं — जिसका अर्थ है 60 से अधिक संभावित धोखाधड़ी सतहें।

उपयोग किए गए उत्पाद: धोखाधड़ी पहचान, सहयोगी ऑडिट, डिवाइस इंटेलिजेंस

20 मिनट | एक धोखाधड़ी सहयोगी की पहचान और निलंबन मामला बनाना 340 | एक एकल सहयोगी खाते के लिए ट्रेस किए गए भूत पंजीकरण $18K | धोखाधड़ी CPA कमीशन पुनः प्राप्त और चार्जबैक किए गए

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परिणाम

20 मिनट में एक धोखाधड़ी सहयोगी की पहचान और निलंबन

जब से Ryan ने जमा दर विसंगति को नोटिस किया तब से जब तक उसने निलंबन पैकेज भेजा, पूरी जांच में 19 मिनट लगे। कोई मैनुअल डेटा एक्सपोर्ट नहीं, डेवलपर टीम से कोई डिवाइस लॉग क्वेरी नहीं, विश्लेषणात्मक नेतृत्व के लिए IP डेटा खींचने का इंतज़ार नहीं। सेशन एक एकल बातचीत था।

$18K धोखाधड़ी CPA कमीशन पुनः प्राप्त

भुगतान टीम ने 48 घंटों में चार्जबैक को संसाधित किया। $13,939 जो वर्तमान चक्र में एकत्रित लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया था, अवरुद्ध किया गया था।

263 भूत खाते अलग किए गए और AML समीक्षा के लिए फ़्लैग किए गए

263 डिवाइस-फार्म खाते प्लेटफॉर्म से निलंबित किए गए और ArcPlay की अनुपालन टीम द्वारा AML समीक्षा के लिए फ़्लैग किए गए।

धोखाधड़ी पहचान नियम नेटवर्क-व्यापी तंग किए गए

Ryan ने जांच के आधार पर प्लेटफॉर्म टीम के साथ दो नए स्वचालित गुणवत्ता थ्रेसहोल्ड लागू करने के लिए सहयोग किया।

"मैंने सहयोगी प्रबंधन में 6 साल बिताए हैं। मैंने बुरे भागीदारों को पहले पकड़ा है, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब डेव टीम के साथ 2 दिन का राउंड-ट्रिप, बहुत सारे ईमेल, और हमारे पास पुल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं इस पर बहस था। इस बार मेरे पास 20 मिनट में मुझे चाहिए सब कुछ था — डिवाइस डेटा, वित्तीय जोखिम, विशिष्ट अनुबंध खंड। सहयोगी की कानूनी टीम असहमत हो नहीं सकी। विरोध करने के लिए कुछ ही नहीं था।"

— Ryan Santos, सहयोगी प्रबंधक, ArcPlay