Cómo un gerente de afiliados descubre $18K en comisiones CPA falsas en 20 minutos

ArcPlay es un operador iGaming basado en Manila que sirve aproximadamente a veinte mil jugadores mensuales activos en Filipinas e Asia Sudoriental más amplia. La plataforma ejecuta apuestas deportivas y verticals de casino, liquidando en USDT y PHP, generando aproximadamente $3.5M por semana en ingresos brutos de juego. Más de sesenta socios afiliados impulsan una parte sustancial de la adquisición de nuevos jugadores — lo que también significa más de sesenta superficies de ataque potenciales para fraude.

Productos utilizados: Detección de Fraude, Auditoría de Afiliados, Inteligencia de Dispositivos

20 minutos | Identificar un afiliado fraudulento y construir un caso de suspensión 340 | registros fantasma rastreados hasta una única cuenta afiliada $18K | comisiones CPA fraudulentas recuperadas y cobradas

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Resultados

Un afiliado fraudulento identificado y suspendido en menos de 20 minutos

Desde el momento en que Ryan notó la anomalía de tasa de depósito hasta que envió el paquete de suspensión, la investigación completa tomó diecinueve minutos. Sin exportaciones de datos manuales, sin consultar al equipo de desarrollo para registros de dispositivos, sin esperar a que el líder de análisis extraiga datos IP de un sistema separado. La sesión fue una sola conversación.

$18K en comisiones CPA fraudulentas recuperadas

El equipo de pagos procesó el cargo retrospectivo dentro de cuarenta y ocho horas. Los $13,939 en comisión del ciclo actual que se habían devengado pero no pagado fueron bloqueados. El equipo de finanzas de ArcPlay abrió un proceso de recuperación en pagos de ciclo anterior para evaluar si el mismo patrón de fraude había inflado reclamos de comisión anteriores.

263 cuentas fantasma en cuarentena y marcadas para revisión AML

Las 263 cuentas de granja de dispositivos fueron suspendidas de la plataforma y marcadas para revisión AML por el equipo de cumplimiento de ArcPlay. Debido a que las cuentas habían realizado transacciones con fondos reales mínimos, el riesgo era bajo — pero la cuarentena evitó cualquier abuso de bonificación futuro.

Las reglas de detección de fraude se endurecieron en toda la red

Ryan trabajó con el equipo de plataforma para implementar dos nuevos umbrales de calidad automáticos basados ​​en la investigación.

"Llevo seis años en gestión de afiliados. He atrapado socios deficientes antes, pero generalmente significaba un ida y vuelta de dos días con el equipo de desarrollo, muchos correos electrónicos y discusión sobre si teníamos suficiente evidencia para presionar el botón. Esta vez tenía todo lo que necesitaba en veinte minutos — datos de dispositivos, exposición financiera, la cláusula de contrato específica. El equipo legal del afiliado no podría disputarlo. No había nada que disputar."

— Ryan Santos, Gerente de Afiliados, ArcPlay