Как руководитель по соответствию подал SAR за 30 минут вместо 5 дней

BastionPlay — европейская платформа iGaming с лицензией MGA, базирующаяся на Мальте. С примерно 25 тысячами ежемесячных активных игроков и €8 млн GGR в неделю, платформа находится в центре внимания регуляторов.

Используемые продукты: AML Transaction Monitoring, Network Analysis, Regulatory Reporting

30 минут | полное расследование и пакет SAR подготовлены

7 | связанные счета выявлены в кластере

€340K | в подозрительных средствах заморожено под регуляторной проверкой

---

Результаты

SAR подана в тот же день вместо 3-5 рабочих дней. €340K в подозрительных средствах заморожено до начала дальнейших операций вывода. Сетевая структура из 7 счетов выявлена, которую мониторинг отдельного счета не поймал бы. Пакет доказательств доставлен в регулятор в готовом к использованию виде.

"Тридцать минут от первого флага к поданному SAR. За пятнадцать лет работы в комплайенсе я этого никогда не делала."

— Елена Васкес, руководитель комплайенса, BastionPlay