كيف يقدم رئيس الامتثال SAR في 30 دقيقة بدلاً من 5 أيام

BastionPlay هي منصة أوروبية برخصة MGA مقرها في مالطة، تشغيل كازينو وسportsbook وبوكر لحوالي 25000 لاعب نشط شهريًا عبر أسواق EUR و GBP. تولد المنصة حوالي €8M أسبوعيًا في GGR — نطاق يضعها بحزم في نقاط الأنظار التنظيمية.

المنتجات المستخدمة: AML Transaction Monitoring، Network Analysis، Regulatory Reporting

30 دقيقة | حقيقة كاملة وحزمة SAR مترجمة

7 | حسابات مرتبطة تحديد عبر المجموعة

€340K | في أموال مريبة مجمدة قيد المراجعة التنظيمية

---

النتائج

تم تقديم SAR في نفس اليوم بدلاً من 3–5 أيام عمل. تم تحديد وتجميد €340K في أموال مريبة قبل أن تتمكن الحسابات من بدء عمليات سحب إضافية. تم تحديد شبكة حسابات مرتبطة 7 لم تكن ستظهر في المراقبة الفردية للحساب. تم إنتاج حزمة SAR جاهزة للمنظم بدون إعادة صياغة.

"ثلاثين دقيقة من العلم الأول إلى SAR المقدم. لم أفعل ذلك قبل أبداً في خمسة عشر سنة من عمل الامتثال. ولم تكن وظيفة مستعجلة — كانت حزمة الأدلة أفضل من أي شيء أنتجنا يدويًا، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرى كل اتصال في نفس الوقت عبر جميع الحسابات السبع."

— إيلينا فاسكيز، رئيسة المخاطر والامتثال، BastionPlay